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国网河北电力公司构建三方联动机制防范打击电费欺诈

国家电网报发布时间:2023-05-12 15:59:50  作者:陈晔 冯剑 安琪

  近日,国网河北电力有限公司根据河北省公安厅出具的“案件协助调查和财产冻结函”,向省公安厅提供蠡县涉案用户某化纤公司的用电档案及交易记录,快速冻结嫌疑人电费账户,有效打击了洗钱、金融诈骗等违法活动。

  2022年以来,国网河北电力强化警企、银企协同,配合河北省公安厅反电信网络诈骗中心开展反电费诈骗专项整治,联合银行加强电力代收渠道的资金安全防范,合力筑牢防诈反诈“防火墙”。

  国网河北电力与河北省公安厅反电信网络诈骗中心于2022年7月联合发布《关于防范电费诈骗网络洗钱的联合公告》,提醒广大客户防范电费折扣、返利等诈骗行为,建议客户通过“网上国网”APP等官方渠道交费。公告在河北省公安厅反电信网络诈骗中心、国网河北电力新媒体官方平台同步发布。截至4月底,该公司累计核查涉案交易552笔,依法冻结预收余额180.86万元,协助受害人追回涉案资金100.27万元。

  同时,国网河北电力协同银行加强收费渠道管控。2022年3月以来,该公司关停涉案频次多的3个电费代收渠道,对6家合作银行和16个代收渠道提出降低单笔电费交费上限、限制单户单渠道每日最高交费笔数等资金安全防范要求,加强付款人合规性审核等收费渠道资金安全管控,“一对一”绑定电费管家卡与支付账号,进一步提升电费资金安全性。

  此外,国网河北电力深化系统支撑和数据分析,开展电费反洗钱风险防控策略研究,依托交费大数据深入核查同户多账号支付、支付账号与用电户名不一致等异常交费行为,建立电费反诈风险防控模型,提高渠道服务和客户管理质效。

  自专项整治行动开展以来,国网河北电力供区内电费涉诈案例数量大幅缩减。该行动有力维护了客户财产安全,确保电费资金即时到账,促进了警企、银企共建、共治、共享。(陈晔 冯剑 安琪)


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